高升控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议


证券代码：000971      证券简称：高升控股       公告编号：2018-130 号


                 高升控股股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十一次会议于 2018 年 12 月 12 日（星期三）上午 10:30 分以现场和

通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为北京市朝阳区望京东园
4 区 8 号楼（绿地中心 A 座）A 区 10 层。本次会议经全体董事一致同

意豁免通知期限，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决

的董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如

下议案：

    一、《关于聘任魏江先生为公司总经理的议案》；

    因公司总经理职务出现空缺，根据《公司章程》的有关规定，经

公司董事长推荐，由公司第九届董事会提名委员会提名魏江先生为公

司总经理候选人。公司董事会对魏江先生（简历附后）的个人简历进

行了认真审核，认为魏江先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有

关公司高级管理人员任职资格的要求。

    根据以上审核结果，公司董事会同意聘任魏江先生为公司总经

理，任期与第九届董事会任期一致。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
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    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于聘任彭顺义先生为公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，由公司第九

届董事会提名委员会提名彭顺义先生为公司副总经理候选人。公司董

事会对彭顺义先生（简历附后）的个人简历进行了认真审核，认为彭

顺义先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任

职资格的要求。

    根据以上审核结果，公司董事会同意聘任彭顺义先生为公司副总

经理，任期与第九届董事会任期一致。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                      高升控股股份有限公司董事会

                                           二 O 一八年十二月十二日




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附件：

                     魏江先生个人简历


    魏江，男，1973 年 6 月出生，本科学历。

    2000 年 7 月至 2003 年 12 月任中国网通控股山西分公司技术部

经理、运维部经理、分公司副总经理；2004 年 1 月至 2008 年 12 月

任中国网络通信有限公司山西省分公司宽带内容应用中心高级业务

经理；2009 年 1 月至 2014 年 7 月任中国联合网络通信有限公司山西

省分公司家庭客户部、集团客户事业部高级业务经理、系统集成中心

副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国联合网络通信有限公

司山西省分公司云数据中心总经理；2018 年 1 月至 8 月任中国联合
网络通信有限公司山西省分公司信息安全部总经理。魏江先生熟悉互

联网应用领域的增值业务，有 IDC 行业 10 余年的从业经历，拥有扎

实的技术背景和极强的资源整合能力，积累了丰富的业务营销、IDC
机房建设和管理经验，对 IDC 和云计算行业有较为深刻的理解。

    魏江先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》

规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人不存在

关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相
关规定等要求的任职资格。


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                     彭顺义先生个人简历


    彭顺义，男，1964 年 8 月出生，本科学历。

    1991 年 3 月至 1999 年 7 月任北京市公路局高速公路管理处管理

所主任；1999 年 7 月至 2000 年 9 月任首发集团京津唐分公司经理助

理；2001 年 1 月至 2003 年 11 月任华北高速公路股份有限公司综合

部副经理；2004 年 9 月至 2006 年 7 月任首发集团开发部副经理；20

07 年 1 月至 2018 年 1 月任北京首发投资控股有限公司副经理、经理、

董事长；2011 年 5 月至 2018 年 1 月任北京首发投资控股有限公司董

事长；2011 年 6 月至 2018 年 1 月任华北高速公路股份有限公司董事；
2018 年 7 月 30 日至今任长治长高智汇私募股权基金管理有限公司董

事长、法定代表人。

    彭顺义先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指
引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人不

存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及

其他相关规定等要求的任职资格。




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