高升控股:第九届董事会第二十五次会议决议公告2019-01-12
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议
证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2019-02 号
高升控股股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二
十五次会议于 2019 年 1 月 11 日(星期五)以通讯表决的方式召开。
本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限,会议应参加表决的董事
11 名,实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持,
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会
议审议如下议案:
审议并通过了《关于延长<印章、资金管理及监督临时方案(暂
行)>有效期的议案》。
自 2018 年 11 月 23 日试行《印章、资金管理及监督临时方案(暂
行)》以来,公司规范了印章使用和资金收支的管理,有效防范了违
规使用印章和支付资金等行为。鉴于试行期期满,且公司仍处于整改
期,经公司董事会研究,决定延长《印章、资金管理及监督临时方案
(暂行)》有效期至 2019 年 2 月 28 日。待有效期期满后,董事会将
视执行情况,结合公司实际另行讨论。
监章人荣刚先生已辞职,且不在公司担任其他职务。经总经理魏
江先生提议,由内审经理方明女士接替荣刚先生的监章工作。
表决结果:11 赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
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高升控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一九年一月十一日
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