高升控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议


证券代码：000971      证券简称：高升控股       公告编号：2019-02 号


                 高升控股股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十五次会议于 2019 年 1 月 11 日（星期五）以通讯表决的方式召开。

本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议应参加表决的董事
11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持，

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会

议审议如下议案：
    审议并通过了《关于延长<印章、资金管理及监督临时方案（暂

行）>有效期的议案》。

    自 2018 年 11 月 23 日试行《印章、资金管理及监督临时方案（暂

行）》以来，公司规范了印章使用和资金收支的管理，有效防范了违

规使用印章和支付资金等行为。鉴于试行期期满，且公司仍处于整改

期，经公司董事会研究，决定延长《印章、资金管理及监督临时方案

（暂行）》有效期至 2019 年 2 月 28 日。待有效期期满后，董事会将

视执行情况，结合公司实际另行讨论。

    监章人荣刚先生已辞职，且不在公司担任其他职务。经总经理魏

江先生提议，由内审经理方明女士接替荣刚先生的监章工作。

    表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告
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            高升控股股份有限公司董事会

                   二 O 一九年一月十一日




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