高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升      公告编号：2020-62 号


                 高升控股股份有限公司
           第九届董事会第四十七次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议于 2020 年
7 月 21 日以专人通知、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管

理人员发出通知，于 2020 年 7 月 24 日（星期五）下午 14：30 以现
场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区
建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 11 层 1101 室。会议应参加表决
的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长张岱先
生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过了如下议案：
    一、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议
案》；
    公司拟将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由
17,200 万元调整为 10,200 万元，并将本次调减的募集资金 7,000 万元
永久性补充流动资金。此事项已经公司独立董事、监事会发表意见，
财务顾问发表明确同意的意见，尚需股东大会审议批准。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com）的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-64 号）。

    二、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟于 2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:50 召开 2020 年
第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市朝阳区建国门外大街甲

8 号 IFC 大厦 A 座，审议《关于变更部分募集资金用途用于永久补充
流动资金的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-65 号）。
    三、《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会工作细则》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于制订<财务管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于制订<货币资金管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于制订<合同管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、《关于制订<投资管理制度>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。
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    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、《关于修改<关联交易制度>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、《关于修改<人力资源管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、《关于制订<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议

案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《关于制订<采购管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、《关于修改<内部控制制度>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、《关于修改<内部审计制度>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十五、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十六、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十七、《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十八、《关于制订<总经理工作细则>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十九、《关于修改公司组织架构的议案》。
    公司拟新增总经理办公室、投融资部、采购部；原政企客户事业
部拟更名为产品市场部。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  高升控股股份有限公司董事会
                                      二 O 二 O 年七月二十七日