高升控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会


股票代码：000971      股票简称：*ST 高升        公告编号：2020-68 号


                   高升控股股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案；
    本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:50
    2、网络投票时间：2020 年 8 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020
年 8 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2020 年 8 月 13 日 9:15－15:00 之间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦
A座。
    4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司第九届董事会
    6、会议主持人：董事长张岱先生
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    7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表股份数量

306,688,225 股，占公司有表决权股份总数的 29.0615%。其中：通过现场
投票的股东 2 人，代表股份 173,233,254 股，占公司有表决权股份总数的
16.4154%；通过网络投票的股东 33 人，代表股份 133,454,971 股，占公

司有表决权股份总数的 12.6461%。
    出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 31 人，代表
股份 27,418,991 股，占公司有表决权股份总数的 2.5982%。
    2、其他人员出席、列席情况
    公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人
员列席了会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
    议案 1.00、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金
的议案》；
    总表决情况：同意 306,688,225 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：同意 27,418,991 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表
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决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0%。

   表决结果：通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    （二）律师姓名：李科峰、罗彤
    （二）结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等

事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东
大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   （一）高升控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告


                                      高升控股股份有限公司董事会
                                             二 O 二 O 年八月十三日