高升控股股份有限公司


证券代码：000971       证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-81 号


              高升控股股份有限公司
        第九届董事会第四十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十九次会议于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件和电话方式向全体董事发

出通知，于 2020 年 10 月 10 日（星期六）下午以通讯表决的方式召
开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次
会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于修改<财务管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于修改<货币资金管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
    四、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
                                                高升控股股份有限公司


    五、《关于修改<合同管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于修改<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议
案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于修改<投资管理制度>的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投

资管理制度》。
    八、《关于修改<印章管理办法>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   高升控股股份有限公司董事会
                                        二 O 二 O 年十月十二日