高升控股股份有限公司第九届董事会第五十一次会议


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升       公告编号：2020-92 号


               高升控股股份有限公司
         第九届董事会第五十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十一次会议于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事

发出通知，于 2020 年 11 月 26 日（星期四）下午以通讯表决的方式

召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本

次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

    具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-94

号）。

    公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立

意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

    具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
                                  1
                        高升控股股份有限公司第九届董事会第五十一次会议


2020-95 号）。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                                    高升控股股份有限公司董事会

                                     二 O 二 O 年十一月二十六日




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