高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2020-93 号


               高升控股股份有限公司
         第九届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第二十

四次会议于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体监事发

出通知，于 2020 年 11 月 26 日（星期四）下午以通讯表决的方式召

开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会

议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
    《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

    公司监事会全体监事认为：经核查，亚太（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关审计业务的执业资格，具

备多年为众多上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，

能够适应公司发展的需要，满足公司 2020 年审计工作的要求，聘请

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内控

审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、股

东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司聘请亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表审计和内部

控制审计工作。

    具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-94 号）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                    高升控股股份有限公司监事会

                                     二 O 二 O 年十一月二十六日