高升控股股份有限公司


证券代码：000971        证券简称：*ST 高升     公告编号：2020-107 号


                   高升控股股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



      高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十

三次会议于 2020 年 12 月 27 日审议通过《关于聘任董事会秘书的议

案》。经公司董事长提名、公司第九届董事会提名委员会核查，同意

聘任李文心女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

公司董事、财务总监张一文女士不再代行董事会秘书职责。

      李文心女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及中国证监会有关规定，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关

规定将李文心女士的董事会秘书任职资料提交深圳证券交易所备案，

经审核无异议通过。李文心女士的简历见附件。

      公司独立董事对聘任李文心女士担任公司董事会秘书发表了同

意的独立意见。

      公司董事会秘书联系方式：

      地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002

室

      电话：010-82602278

      邮箱：investors@gosun.com


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特此公告。



                 高升控股股份有限公司董事会

                  二 O 二 O 年十二月二十八日




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附：李文心女士简历

    李文心，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中
国人民大学管理学学士，南开大学会计硕士。2016-2018 年任职于鲁

能集团；2019 年起就职于高升控股股份有限公司董事会秘书办公室，

已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    李文心女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东和实际

控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》

及其他相关规定等要求的任职资格。




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