高升控股股份有限公司第九届董事会




              高升控股股份有限公司独立董事
           关于聘任公司董事会秘书的独立意见


    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月27日召

开的公司第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，

我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见

如下：

    1、本次提名及聘任董事会秘书的程序合法有效，符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    2、根据董事会提交的个人履历和工作经历，经对李文心女士简

历及相关资料的审查，我们认为李文心女士符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公

司高级管理人员任职资格的要求，具备履行董事会秘书职责所必需的

专业知识，具有良好的职业素养，未发现有法律法规规定不得担任上

市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。

李文心女士符合担任上市公司董事会秘书的条件。
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     综上，我们同意聘任李文心女士为公司董事会秘书，

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止
。

     特此发表独立意见




                             高升控股股份有限公司独立董事：

                                 陈国欣、雷达、赵亮、田迎春

                                  二 O 二 O 年十二月二十八日