高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-108 号


                 高升控股股份有限公司
           关于独立董事任期届满辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12
月 29 日收到陈国欣先生、雷达先生的书面辞职报告。陈国欣先生、
雷达先生连任公司独立董事已六年。根据相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，独立董事连任时间不
得超过六年，陈国欣先生、雷达先生现请求辞去公司独立董事及董事
会专门委员会相关职务，陈国欣先生、雷达先生辞去上述职务后，不

再担任公司任何职务。
    鉴于陈国欣先生、雷达先生的辞职，将导致公司独立董事人数低
于董事会成员的三分之一；陈国欣先生的辞职将导致公司独立董事中
缺少会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等有关规定，陈国欣先生、雷达先生的辞职将在公司股

东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，陈国欣先生、雷达
先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为
公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相
关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
    公司董事会对陈国欣先生、雷达先生在任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢！
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特此公告。


                 高升控股股份有限公司董事会
                  二 O 二 O 年十二月二十九日




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