高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2021-17 号


              高升控股股份有限公司
        第九届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十
五次会议于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出
通知，于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14：00 以通讯表决的方
式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的
程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度

报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》上同步披露。
    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
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    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2020 年度监事会工作报告》。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；

    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审
字（2021）第 01670018 号《审计报告》，公司 2020 年度利润总额为
104,952,893.44 元，归属于上市公司股东的净利润为 100,970,215.97
元，未分配利润为-3,017,129,277.30 元。公司 2020 年度不符合《公司
章程》规定的分红条件。经研究决定，公司 2020 年度不进行公积金
转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》；
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    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2020 年

度计提商誉减值准备的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、《关于<董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占
用公司资金情况的专项说明>的议案》；

    监事会认为：董事会的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及相关法律法规的规定，如实反映了公司控股股东及
其他关联方占用资金情况。监事会将进一步加强对公司内部控制的监

督，督促关联方解除对公司的资金占用、规范公司对外担保及资金使
用管理，杜绝类似的情况再次发生。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、《关于<公司 2021 年第一季度报告正文及全文>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    十、《关于<董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项
的专项说明>的议案》。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监
事会对<董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项
说明>的意见》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   高升控股股份有限公司监事会
                                       二〇二一年四月二十八日