高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2021-26 号


              高升控股股份有限公司
        第九届董事会第五十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第五十六
次会议于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通
知，于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议由
董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产的
协议之补充协议（四）>的议案》，内容如下：
    公司现拟与北京华麒通信科技有限公司原股东君丰华益新兴产
业投资基金签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议
（四）》，并按照该协议约定支付相应款项。具体内容详见公司于同
日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2021-27 号）。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


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    高升控股股份有限公司董事会
       二〇二一年五月二十四日




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