高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2021-28 号


               高升控股股份有限公司
         第九届董事会第五十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第五十

七次会议于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监

事及高级管理人员发出通知，于 2021 年 6 月 7 日（星期一）下午以

通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决

的董事 10 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如

下议案：

    一、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召

开 2020 年度股东大会的通知》。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于修改<印章管理办法>的议案》。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                      高升控股股份有限公司董事会

                                               二 O 二一年六月八日
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