高升控股股份有限公司 2020 年度股东大会


证券代码：000971       证券简称：ST 高升        公告编号：2021-39 号


                   高升控股股份有限公司
                 2020 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
   （一）现场会议时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 15:00
   （二）网络投票时间：2021 年 6 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日 9:15－15:00 之间的任意时间。
   （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大
厦A座20层2002室。
   （四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
   （五）会议召集人：公司第九届董事会
   （六）会议主持人：董事长张岱先生
   （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
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司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定。

    二、会议出席、列席情况
    （一）股东出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表 44 人，代表股份数量

331,031,178 股，占公司有表决权股份总数的 31.57%。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份 253,728,978 股，占公司有表决权股份总数的
24.20%；通过网络投票的股东 41 人，代表股份 77,302,200 股，占公司有

表决权股份总数的 7.37%。
    出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 40 人，代表
股份 56,214,385 股，占公司有表决权股份总数的 5.36%。
    （二）其他人员出席、列席情况
    公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人
员列席了会议。
   三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
    议案 1.00、《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
    总表决情况：同意 330,796,578 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9291%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0709%；弃权 0 股。
    表决结果：通过该议案。


    议案 2.00、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
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    总表决情况：同意 329,904,978 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6598%；反对 1,126,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.3402%；弃权 0 股。
    表决结果：通过该议案。


    议案 3.00、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
    总表决情况：同意 329,904,978 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6598%；反对 1,126,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.3402%；弃权 0 股。
    表决结果：通过该议案。


    议案 4.00、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
    总表决情况：同意 330,796,578 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9291%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0709%；弃权 0 股。
    表决结果：通过该议案。


    议案 5.00、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；
    总表决情况：同意 330,756,378 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9170%；反对 274,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0830%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 55,939,585 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5112%；反对 274,800 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.4888%；弃权 0 股。
    表决结果：通过该议案。

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    议案 6.00、《关于修改<公司章程>的议案》。
    总表决情况：同意 330,796,578 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9291%；反对 234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0709%；弃权 0 股。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    表决结果：通过该议案。


    除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度

述职报告。
    四、律师见证意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    （二）律师姓名：李科峰、田浩森
    （三）结论性意见：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《高升控股股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    五、备查文件目录
    （一）高升控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    （二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                     高升控股股份有限公司董事会
                                        二 O 二一年六月二十九日


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