高升控股股份有限公司


 证券代码：000971      证券简称：ST 高升     公告编号：2021-45 号


               高升控股股份有限公司
         第九届董事会第五十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十八次会议于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事、

监事及高级管理人员发出通知，于 2021 年 7 月 22 日（星期四）上午

10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北

京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。会议

应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名，本次会议由董

事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于出售子公司上海高升数据系统有限

公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权的公告》（公

告编号：2021-46 号）。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      高升控股股份有限公司董事会

                                           二〇二一年七月二十三日
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