高升控股股份有限公司


证券代码：000971           证券简称：ST 高升         公告编号：2021-77 号



                      高升控股股份有限公司
            第九届董事会第六十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司第九届董事会第六十一次会议于 2021 年 12 月 21 日

（星期二）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知

时限要求。会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议

由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于接受控股股东及实际控制人为公司申请银行授

信额度提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东及实

际控制人为公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-78 号）。

    公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    关联董事张岱先生回避表决。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               高升控股股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年十二月二十二日
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