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ST高升:第九届监事会第二十八次会议决议公告2022-01-12  

                                                                                高升控股股份有限公司


证券代码:000971           证券简称:ST 高升          公告编号:2022-04 号



                       高升控股股份有限公司
            第九届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第九届监事会第二十八次会议于

2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出通知,于 2022 年 1 月 10 日(星

期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决

的监事 3 名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持,会议的召开和表决程序符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

    一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

    公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关

规定,公司监事会同意提名邓杰先生、郭利先生(简历附后)为公司第十届监事

会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会

选举产生的职工监事王学勇先生共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会审

议通过之日起三年。

    经审核,上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资

格,未受到监管部门的处罚,未持有本公司股票。

    第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直

至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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                                                       高升控股股份有限公司


    二、审议并通过《关于监事薪酬的议案》。

    根据公司综合发展情况及同行业公司监事薪酬情况,经公司监事会研究决

定,监事不在公司领取监事薪酬。在公司或下属子公司内部担任职务的监事,依

据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬,不再额外领取监事的

薪酬或津贴;未在公司或下属子公司内部任职的监事,不领取监事的薪酬和津贴。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                               高升控股股份有限公司监事会

                                                     二〇二二年一月十一日




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                             高升控股股份有限公司第九届监事会第二十八次会议


附件:

    邓杰,男,1974 年 6 月出生,中国国籍。

    2006 年 3 月至 2016 年 5 月任永贵能源开发有限责任公司综合部科长;2016

年 6 月至今任贵州贵安大数据科技有限公司综合部部长。

    邓杰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规

定的不得被提名担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有持有公司股份;不属于失

信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易

所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。



    郭利,男,1973 年 10 月出生,大学本科。

    2004 年 10 月至 2012 年 1 月任山西省太原市质量技术监督局稽查队长;2012

年 12 月创立山西尚今文化传媒有限公司并担任经理职务;2015 年 4 月至 2019

年 3 月任山西省高平市电视台任副总编;现任山西知点文化传媒有限公司执行董

事兼总经理;2019 年 6 月至今在高升控股股份有限公司担任监事。

    郭利先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规

定的不得被提名担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有持有公司股份;不属于失

信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易

所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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