高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-16 号
高升控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:50
（二）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
27 日 9:15－15:00 之间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层
2002室。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）会议召集人：公司第九届董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 313,809,518 股，占上市公司总股份
的 29.9268％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 280,728,978 股，占上市公
司总股份的 26.7720％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 33,080,540 股，占上市
公司总股份的 3.1548％。
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）29 人，代表股份 12,967,179 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2366％。其中：通过网络投票的中小股东 29 人，代表股
份 12,967,179 股，占公司有表决权股份总数的 1.2366％。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频/通讯方式出席或列席了本次会
议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）议案 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取非累积投票的方式选举张岱先生、许磊先生、李伟先生、
李晟先生、付刚毅先生、殷旭东先生、陈宇波先生为公司第十届董事会董事；沈
明明先生、孙春红先生（会计专业人士）、边泓先生（会计专业人士）、刘京建
先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起
计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。议案逐项表决情况如
下：
1.01 《选举张岱先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
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98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.02 《选举许磊先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.03 《选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
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1.04 《选举李晟先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.05 《选举付刚毅先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.06 《选举殷旭东先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
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0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.07 《选举陈宇波先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.08 《选举沈明明先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.09 《选举孙春红先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
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股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.10 《选举边泓先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.11 《选举刘京建先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
（二）议案 2.00 《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
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权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
（三）议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会采取非累积投票的方式选举邓杰先生、郭利先生为公司第十届
监事会监事候选人，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。议案逐项
表决情况如下：
3.01 《选举邓杰先生为公司第十届监事会监事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
3.02 《选举郭利先生为公司第十届监事会监事》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
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的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
（四）议案 4.00 《关于监事薪酬的议案》
总表决情况 ：同意 309,073,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 36.5130％；弃权 1,000 股 ，占出席会 议有表决权的 中小股东所 持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
（五）议案 5.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况 ：同意 309,083,818 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.4941％；反对 4,724,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5056％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,241,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的 63.5565％；反对 4,724,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股
份的 36.4358％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李科峰、马嘉毅
（三）结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
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议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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