高升控股股份有限公司


证券代码：000971          证券简称：ST 高升         公告编号：2022-24 号



                      高升控股股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于

2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，

经公司全体董事同意豁免通知时限要求，于 2022 年 4 月 16 日（星期六）上午以

通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。

本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司及子公司资产抵质押的议案》。

    为了满足经营周转需要，公司向山西晋荣久盛商贸有限公司申请借款。公司

将持有的深圳创新云海科技有限公司 96.9076%的股权进行质押；同时子公司上

海莹悦网络科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、孙公司上海游驰网络技

术有限公司以其部分资产进行抵押为公司上述借款提供担保。公司授权董事长或

其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押/资产抵押

登记手续。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为公

司借款提供资产抵质押担保的公告》（公告编号：2022-25 号）。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
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    高升控股股份有限公司董事会

          二〇二二年四月十八日




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