高升控股股份有限公司


证券代码：000971          证券简称：ST 高升         公告编号：2022-27 号



                       高升控股股份有限公司
                第十届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2022

年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2022 年 4 月 25 日（星期

一）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的

监事 3 名。本次会议由监事会主席邓杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法

律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年

度报告》和《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》将在《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；

    公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法

规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使

了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法
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人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及高级管理人员能尽

职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、《公司章程》

和损害公司利益的行为。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；

    经审核，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年

度的财务状况和经营成果。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021

年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；

    经审核，监事会认为：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的中兴财光华审会字（2022）第 223024 号《审计报告》，公司 2021 年度利润总

额为-502,364,758.58 元，归属于上市公司股东的净利润为-489,126,738.31 元，未

分配利润为-3,463,759,146.32 元。公司 2021 年度不符合《公司章程》规定的分红

条件。因此，监事会同意公司 2021 年度不进行公积金转增股本，不送红股，也

不进行现金分红。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》；

    经审核，监事会认为《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
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映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有

关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021

年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》；

    经审核，监事会认为2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等

相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规。公司《2021

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    根据公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司聘请

的独立财务顾问已发表了核查意见、会计师事务所已出具了鉴证报告。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

    经审核，公司 2021 年度根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规

定计提资产减值准备，坚持谨慎稳健的会计原则，符合公司实际情况，经过商誉

等长期资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营

成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就

该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉等长期资

产减值准备事项。

    具体详见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于 2021 年度计提商誉
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等长期资产减值准备的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《关于<董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占

用公司资金情况的专项说明>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，如实反映

了公司控股股东及其他关联方违规担保及占用资金情况。监事会将进一步加强对

公司内部控制的监督，督促关联方解除对公司的资金占用、规范公司对外担保及

资金使用管理，杜绝类似的情况再次发生。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《监事会对<董事会关于 2021 年度保留意见的审计报告涉

及事项的专项说明>的意见》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<

董事会关于 2021 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

    公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政

策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2019 年度、2020 年度

的财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营

成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及

《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意

公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追
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溯调整的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实

际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事

规则》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                               高升控股股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年四月二十六日