高升控股股份有限公司


证券代码：000971          证券简称：ST 高升         公告编号：2022-79 号



                      高升控股股份有限公司
                 第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2022

年 12 月 13 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意

豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。

本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内

容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东

大会的通知》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第十届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



                                              高升控股股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十二月十四日