高升控股股份有限公司


证券代码：000971          证券简称：ST 高升         公告编号：2022-82 号



                      高升控股股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

   一、会议召开情况

   （一）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00

   （二）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15－15:00 之间的

任意时间。

  （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层

2002室

  （四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

  （五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

  （六）会议主持人：董事长张岱先生

  （七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
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    二、会议出席、列席情况

    （一）股东出席情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表 20 人，代表股份数量 201,159,013 股，占公

司有表决权股份总数的 19.1838%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

190,550,396 股，占公司有表决权股份总数的 18.1721%；通过网络投票的股东 18 人，

代表股份 10,608,617 股，占公司有表决权股份总数的 1.0117%。

    出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 3,054,800 股，占公司有

表决权股份总数的 0.2913%。

    （二）其他人员出席、列席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

    （一）《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 198,727,113 股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.7911%；反对 2,431,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2089%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的

0%。

    中小股东表决情况：同意 622,900 股，占出席会议有表决权的中小股东所持

股份的 20.3909%；反对 2,431,900 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份

的 79.6091%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决

权的中小股东所持股份的 0%。

    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师见证意见

    （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
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   （二）律师姓名：李科峰、马嘉毅

   （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》、《高升控股股份有限公司股东大

会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

   （一）高升控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

   （二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告。




                                              高升控股股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十二月三十日




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