高升控股股份有限公司




                         高升控股股份有限公司

                    第九届独立董事 2022 年度述职报告


各位股东：

    作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届独立董事（2022年1

月27日已届满离任）。2022年度，我们在任职期间严格按照《公司法》《上市公

司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》

的要求，认真行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极

出席公司2022年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发

表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤

其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

    现将第九届独立董事2022年度履行职责情况报告如下：

    一、2022 年度履职情况

    （一）出席董事会会议及投票情况
             本报告期             以通讯方   委托
独立董事                 现场出                     缺席   是否连续两次未
             应参加董             式参加次   出席
  姓名                   席次数                     次数     亲自参加会议
             事会次数                 数     次数
 陈国欣         2           0            2    0      0           否
  雷达          2           0            2    0      0           否
  赵亮          2           0            2    0      0           否
 田迎春         2           0            2    0      0           否

    2022年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们对任期内历次董事会会议

的所有议案都经过客观谨慎的思考，均投赞成票，没有反对及弃权的情况，我们

对公司有关事项未提出异议。

   （二）出席股东大会情况


                                     1
                                                    高升控股股份有限公司


    我们在2022年度共出席了1次股东大会会议，认为公司股东大会的召集召开

符合法定程序，重大决策事项均履行了相关程序，审议程序合法有效，不存在由

独立董事提议召开股东大会的情形。

    二、从事专门委员会工作的履职情况

   （一）薪酬与考核委员会履职情况

    2022年度，第九届薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了公司第十届董

事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准，并认真审查了2021年度公司董事、监

事、高级管理人员的履职情况和公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况。

    （二）提名委员会履职情况

    2022年度，第九届提名委员会共召开1次会议，鉴于公司第九届董事会任期

已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司

章程》相关规定，提名委员会对新一届董事会候选人进行提名并审核候选人资质。

    三、发表独立意见及事前认可意见的情况

    2022年度，就任期内公司相关事项我们发表了独立意见，具体情况如下：

    （一）2022年1月10日，在公司第九届董事会第六十三次会议上，对公司董

事会换届选举及提名董事候选人、公司第十届董事会董事薪酬、公司高级管理人

员薪酬事项发表了独立意见。

    （二）2022年1月24日，在公司第九届董事会第六十四次会议上，对公司2021

年第三季度报告会计差错更正事项发表了独立意见。

    四、其他事项

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议召开临时股东大会情况；

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是我们 2022 年度任期内履行职责情况的汇报。因第九届董事会任期已



                                    2
                                                     高升控股股份有限公司


到，根据有关规定，在公司股东大会于 2022 年 1 月 27 日选举产生新一届董事会

后，我们任期届满卸任公司独立董事职务。感谢公司董事会、监事会和管理层在

我们履职期间给予的支持。衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规

范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                          高升控股股份有限公司独立董事:

                                             陈国欣、雷达、赵亮、田迎春

                                                        2023 年 4 月 27 日




                                    3