银泰资源股份有限公司独立董事

                   对相关事项出具的事前认可意见


    据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为银泰资源股份有限
公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司聘任 2018 年度财务审计
机构和内控审计机构事项发表如下事前认可意见：
    经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公
允的审计服务，满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计
机构事项提交公司第七届董事会第八次会议审议。




                                       独立董事：张志风、邓延昌、王亚平

                                                    二〇一八年十一月七日