银泰资源股份有限公司独立董事

                关于调整回购股份方案的独立意见


    银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019
年 4 月 9 日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会
议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及
全体股东负责的态度，经讨论后就公司调整回购股份方案发表如下独立意见：

    公司根据深圳证券交易所 2019 年 01 月 11 日发布的《上市公司回购股份实
施细则》的要求对回购股份方案进行调整，本次调整符合《中华人民共和国公司
法》(2018 年修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股
份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规
定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，审议程序合法、合规。因此，
我们同意本次调整回购股份方案事宜。




                                         独立董事：张志风、王亚平、邓延昌
                                               二〇一九年四月九日




                                     1