证券代码：000975                证券简称：银泰黄金        公告编号：2019-093



                         银泰黄金股份有限公司
             关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。
     （二）本次股东大会经公司第七届董事会第二十次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。

     （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     （四）会议召开时间：
     1、现场会议时间：2019年11月29日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
     2、网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
     （六）会议的股权登记日：2019 年 11 月 21 日。
     （七）出席对象：

     1、在股权登记日持有公司股份的股东。
     于股权登记日 2019 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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     2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     （八）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议

室

     二、会议审议事项

     1、审议关于更换 2019 年度审计机构的议案。
     2、审议关于变更公司经营范围的议案。
     3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
     具体内容详见 2019 年 11 月 13 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》上的相关公告。第 3 项议案需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
     三、提案编码
                                                                      备注
 议案
                                   议案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                                 目可以投票

 1.00      审议关于更换 2019 年度审计机构的议案。                      √

 2.00      审议关于变更公司经营范围的议案。                            √

 3.00      审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。                    √


        四、会议登记方法

     1、登记方式：

     （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
     2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 11 月 27 日（星期三）

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9:30 至 17:30，采取信函或传真登记的须在 2019 年 11 月 27 日（星期三）17:30
之前送达或传真到公司。
     3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司董事

会秘书办公室。
     4、其他事项
     （1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
     （2）会议联系方式：
     联系人：李铮   金梦

     电话：010-85171856
     传真：010-65668256

     五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件

     1、第七届董事会第二十次会议决议。

       特此公告。


                                             银泰黄金股份有限公司董事会

                                                 二○一九年十一月十二日




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     附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”
     2、议案设置及意见表决
     本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1 、 投票 时 间： 2019 年 11 月 29 日 的交 易时 间 ，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 29 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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       附件二：

                                授权委托书
       兹委托                （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股
份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托

书投票，并代为签署相关会议文件。
       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

                                                           备注            表决意见
提案                                                     该列打勾
                         提案名称
编码                                                     的栏目可   同意     反对     弃权

                                                          以投票
1.00    审议关于更换 2019 年度审计机构的议案。              √

2.00    审议关于变更公司经营范围的议案。                    √

3.00    审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。            √

       注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
       2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

       委托人签名：                         委托人身份证号码：
       委托人持股数：                       委托人证券账户号码：
       受托人签名：                         受托人身份证号码：
       委托日期：                          有效期限：
       注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。




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