银泰黄金股份有限公司独立董事

             关于公司更换会计师事务所的独立意见


    银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于

2019 年 11 月 12 日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独
立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独
立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就公司更换会计
师事务所发表如下独立意见：
    公司本次更换会计师事务所是由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负
责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，大华会计师
事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允

的审计服务，满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存在损害公司及全
体股东利益的情况。并且公司拟更换会计师事务所的审议、表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换 2019 年度审计机
构的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。




                                       独立董事:邓延昌、王亚平、崔劲
                                          二〇一九年十一月十二日




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