证券代码：000975                证券简称：银泰黄金              公告编号：2021-020



                        银泰黄金股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行
了表决，公司于 2021 年 4 月 27 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公
司章程》等法律、法规的有关规定。董事会会议审议情况如下：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2021 年第一
季度报告》的议案；
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》和
《2021 年第一季度报告正文》。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更
的议案。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。


     特此公告。



                                              银泰黄金股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年四月二十七日




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