银泰黄金股份有限公司独立董事

              关于公司聘请会计师事务所的独立意见


    银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2021
年 9 月 26 日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，
我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场
及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就公司聘请会计师事务所
发表如下独立意见：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年度起担任公司的审计机构，
其坚持独立审计准则，为公司作了专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约
所规定的责任与义务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公
司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审
计机构和内控审计机构，审计费用合计为不超过 130 万元（不含差旅费）。该费
用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
同意将上述事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。




                                        独立董事:张达、王亚平、崔劲
                                           二〇二一年九月二十六日




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