证券代码：000975               证券简称：银泰黄金              公告编号：2022-002



                         银泰黄金股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进
行了表决，公司于 2022 年 1 月 11 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限
公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表
决的方式通过了如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司
内蒙古玉龙矿业股份有限公司提供担保的议案。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司
银泰盛鸿供应链管理有限公司及其全资子公司提供担保的议案。
     上述两项议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公
司及其全资子公司提供担保的公告》。


     特此公告。

                                             银泰黄金股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年一月十一日




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