证券代码：000975                 证券简称：银泰黄金         公告编号：2022-009



                          银泰黄金股份有限公司
                   第八届监事会第七次会议决议公告


         本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知
于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2022
年 4 月 8 日上午 11:30 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会
议室以现场和视频方式召开。会议由公司监事会主席胡斌先生主持，应出席监事
3 人，实出席董事 3 人。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名
投票表决的方式通过了如下决议：
     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2021 年度监
事会工作报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。
     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2021 年度财
务决算报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。
     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2021 年年度
报告正文及摘要》的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年年度报告正文及摘要》。
     四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2021 年度内
部控制评价报告》的议案。

     1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，


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按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司
业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
     2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效。
     3、2021 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部
控制制度》的情形发生。
     综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
     五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2021 年度利润
分配预案的议案。
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2021 年度实现净
利润 645,192,942.29 元，提取 10%法定盈余公积金 64,519,294.23 元后，2021 年
度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 580,673,648.06 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
1,471,194,110.75 元 ， 减 去 2021 年 公 司 派 发 现 金 股 利 支 付 金 额 （ 含 税 ）
694,180,566.25 元，2021 年末累积未分配利润 1,357,687,192.56 元。
     根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的有关规定，并结合公司 2021 年的经营情况以及未来经营发展的需要，
公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以现有股本 2,776,722,265 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发 694,180,566.25 元。
     六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司
利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金
进行委托理财等投资的公告》。
     七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开
展衍生品投资业务的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司开展衍生品投资业务
的公告》。
     八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》
部分条款的议案。
     详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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上的《关于<公司章程>修订说明的公告》。
     九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事
规则》部分条款的议案。
     详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上的《关于<监事会议事规则>修订说明的公告》。



     以上第一、二、三、五、六、八、九项议案须提交公司 2021 年年度股东大
会审议。




     特此公告。



                                                 银泰黄金股份有限公司监事会
                                                     二○二二年四月八日




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