证券代码：000975                  证券简称：银泰黄金                   公告编号：2022-018



                            银泰黄金股份有限公司
                   关于《监事会议事规则》修订说明的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 4 月 8 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第七次会议审计通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事
会议事规则》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

                   修订前                                     修订后
第八条 监事应当保证公司披露的信息真实、 第八条 监事应当保证公司披露的信息真实、
准确、完整。                            准确、完整，并对定期报告签署书面确认意
                                        见。

第十三条 监事会由三名监事组成，推举监事       第十三条 监事会由三名监事组成，推举监事
会召集人一名。监事会召集人由全体监事过        会主席一名。监事会主席由全体监事过半数
半数选举产生。监事会召集人不能履行职务        选举产生。监事会主席不能履行职务或者不
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推        履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
举一名监事召集和主持监事会会议。              监事召集和主持监事会会议。

第三十三条 本规则自股东大会审议通过之 第三十三条 本规则由监事会负责解释，自股
日起生效。原《南方科学城发展股份有限公 东大会批准之日起生效。
司监事会议事规则》（2006 年）同时废止。


第三十四条 本规则由监事会负责解释。           本条删除




     特此公告。



                                                银泰黄金股份有限公司董事会

                                                         二〇二二年四月八日



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