银泰黄金股份有限公司
2021 年度董事会工作报告




       二○二二年四月
                      银泰黄金股份有限公司

                     2021 年度董事会工作报告


    2021 年，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体
董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行
公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持
续、稳定、健康发展。现将 2021 年度工作情况报告如下：

    一、2021 年度公司总体经营情况

    2021年，疫情起伏反复，金价表现较为疲弱，长时间窄幅波动、整固，公司
生产经营面临的形势依然十分严峻。公司一方面组织下属公司积极配合各级政府
和相关部门，全力做好矿山内部、周边区域的疫情防控工作。同时抓好矿山的生
产经营工作，细化管理、降本增效、大力推进各项工作，公司上下一心，实现了
公司业绩的稳步增长。2021年度公司实现营业收入904,024.39万元，比去年同期
增长14.35%；实现营业利润186,487.61万元，比去年同期增长6.69%；归属于上
市公司股东的净利润127,333.87万元，比去年同期增长2.49%。利润增加主要得
益于黄金销售价格和数量的上涨。
    1、聚焦主业，实现业绩稳步增长
    公司秉承“为投资者创造价值”的经营理念，聚焦贵金属和有色金属矿采选
业务，狠抓主业矿山的生产经营工作，依托于公司拥有的四座大型优质在产矿山，
2019年度、2020年度、2021年度，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为
86,416.54万元、124,244.68万元、127,333.87万元，实现业绩稳步增长。特别
是公司旗下黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有品位高、盈利能力强的黄金
矿业资产，本年度对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为79.74%。
    2、对外并购，确保公司可持续发展
    报告期内，公司收购了芒市华盛金矿开发有限公司60%股权，华盛金矿主营
业务为合质金采选冶炼，截至2021年12月31日，华盛金矿保有金矿总资源量


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2,322.50万吨，金金属量70.67吨，Au平均品位3.04克/吨。通过收购华盛金矿控
制权，公司扩大了资产规模、增加了黄金资源储备、提高了可持续经营能力，符
合公司战略目标。
    3、金属贸易，提高公司收入规模
    2021年，银泰盛鸿作为集团矿产品的保值和销售平台，坚持扎根贵金属、有
色金属产业的定位，将风控第一的原则放在首位，加强产业链供需研究，延伸扩
大产业链经营品种。公司开展了白银、铜、铝、铅、锌、锡等金属的贸易活动，
同时合理运用期货、期权等金融衍生品工具，通过矿产品保值增厚公司利润。2021
年实现营业收入874,728.20万元（含通过银泰盛鸿销售的矿产品收入），比去年
同期增长11.34%。
    4、安全环保，为公司发展保驾护航
    安全环保是公司的发展之基，融入到生产经营的全过程，公司始终坚持“在
保护中开发，在开发中保护”、“安全生产，预防为主”的方针，努力将矿产资
源开发利用对生态环境的影响降低到最小程度，把风险管控，隐患排查作为第一
道安全防线。公司总部设立安全总监，负责监督各下属矿山的安全生产委员会，
保证矿山按照各项安全生产规章制度进行生产。公司下属四座在产矿山中有三座
是国家级绿色矿山、一座是省级绿色矿山，实现了经济效益和生态效益相统一，
为公司实现高质量发展保驾护航。

    二、董事会依法履职情况

    董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东
的合法权益。
    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议内容涉及定期报告、收购少数
股东股权、收购华盛金矿、聘任高管、会计政策变更、利润分配、衍生品投资、
聘任会计师事务所等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了
公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉
地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次
未亲自出席董事会会议或缺席的情况。


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    （二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
    1、战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认
真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来
发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会
年报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行
了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解2021
年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告
真实准确。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合
董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督
公司薪酬制度的执行情况。
    4、提名委员会履职情况
    报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对
拟提名的董事和高管人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审
查，切实履行了相关职责。
    5、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作
出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。
独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知
识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任等事项发表了
独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了
积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受
侵害。
    （三）对股东大会决议的执行情况

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    2021年公司董事会召集召开股东大会2次，审议议案10项，确保了投资者的
知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决
议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

    三、信息披露情况

    董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理
制度》等公司制度的相关规定，严格履行信息披露义务，2021年度共披露公告81
个，其中定期报告4个，临时公告77个，确保投资者及时了解公司日常经营的重
大信息，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，最大程度地保护投
资者利益。

    四、公司治理状况

     公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法
规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，
公司股东大会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、监事会为监督机构，三
者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。
    为保证公司的规范运作，公司也制定了各项规章制度。报告期内，公司股东
大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自
己的职责，勤勉尽责，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较
为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市
公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。
    2021 年度，公司按照内控体系建设的要求，进一步完善内部控制体系，由
公司内控部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2021 年度内部控
制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，
及时进行了整改。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面
审计，出具了《银泰黄金股份有限公司内部控制审计报告》。

    五、公司的发展战略

   公司坚持以贵金属为主、优质有色金属并举的发展战略。截至本公告日，公
司已拥有五个主体矿山公司，包含5个金矿采矿权、9个金矿探矿权、2个银铅锌
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矿采矿权、4个银铅锌矿探矿权。公司将以拥有或控制的采矿、探矿权为基础，
继续加大资源的获取力度，实现稳中有进的发展战略。
   1、稳固基础，加强内部挖潜
   公司将对现有的主力矿山加强管理，实施生产与技改并重的方针，提高采选
矿效率，加大矿石处理能力，确保公司业绩稳中有升，为公司做强做大打下坚实
基础。加大现有采矿证内的生产勘探力度，力争实现新增资源量能够弥补或超过
生产消耗量。同时增加资金投入，对已有的探矿权加大勘探力度，并尽快将探矿
阶段转为采矿生产阶段，以获取更多资源，为公司的可持续发展增加矿产资源储
备。根据公司2021年初制定的增储规划，力争2-3年提交资源量达到两个大型金
矿规模，本年度增储工作稳步推进。
   2、着眼未来，实施外部并购
   公司将合理利用资金、技术等优势，继续在矿产资源领域深入发掘具有较高
安全边际的矿产资源项目，特别是一些优质的贵金属项目，加大矿产资源获取的
力度，拓宽项目投资渠道，通过并购重组以及合作等方式与国内外优质矿山开展
多种形式的合作。力争使公司发展成为国内资源类有重要影响的上市公司，努力
为广大投资者带来丰厚回报。
   通过2-3年的努力，力争实现公司所控制的保有资源量、主要产品产量在2020
年底基础上翻一番。
    3、跨境并购，加速国际化布局
   为实现跨越式发展，公司在控制海外投资风险的前提下，积极考察海外项目，
加速公司国际化进程。公司为实现走出去战略已经从人力资源、资金、融资渠道
等方面做了相应布局。在项目选择上，仍以贵金属和有色金属为主，除了明确被
制裁的国家、地区和对象外，均在考虑之列，目前公司已经积极地跟进推动了一
些项目。并购形式上，公司也做了多种形式的投资准备。公司将继续加强海外项
目的考察与评估，尽早实现一项在产或者开工建设的项目交易落地。
    4、推进ESG，提升公司价值
   为响应国家政策，助力完成“双碳”的总体目标，2022年公司将在集团内部
全面推进ESG建设，多方面评价公司在环境、社会责任和公司治理方面的现状，
把ESG要素融入到公司日常管理过程中，以便及时做出调整和改进，制定长期规


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划，最终提高公司的盈利能力和可持续发展能力，在提升公司价值的同时助力实
现社会可持续发展。
   5、强化安全环保，实现绿色可持续发展
   公司将以推进ESG为契机，全面梳理公司的安全生产工作、进一步提升全体
员工的安全意识、加强安全制度建设、落实安全环保生产责任。公司在生产经营
中将继续贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，加大安全环保投入力
度，努力减少矿产资源开发利用对生态环境的影响，构筑安全环保防线，实现绿
色可持续发展。


    2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司的发展
战略，按照既定的经营目标和发展方向，扎实做好董事会日常工作，严格执行股
东大会确定的各项决议，提升公司规范运作水平。同时大力推进公司的并购重组
工作，以保障公司的可持续性发展，为公司增加新的利润增长点，以更好的业绩
回馈广大投资者。


                                           银泰黄金股份有限公司董事会
                                                   二○二二年四月八日




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