证券代码：000975                  证券简称：银泰黄金                   公告编号：2022-019



                            银泰黄金股份有限公司
                   关于《对外担保制度》修订说明的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 4 月 8 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十二次会议审计通过了《关于修订<对外担保制度>部分条款的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《对外
担保制度》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

                   修订前                                     修订后
第十条 公司不得以公司资产为股东、股东的 本条删除
控股子公司、股东的附属企业或者个人债务
提供担保。



  第十七条 公司下列对外担保行为，必须经       第十六条 公司下列对外担保行为，必须经股
股东大会作出决议。                            东大会作出决议。
（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担       （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的       保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以
50%以后提供的任何担保；                       后提供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最       （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何        保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%
担保；                                        以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提       （三）公司最近十二个月内担保金额累计计
供的担保；                                    算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资       （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
产 10%的担保；                                供的担保；
（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供       （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。公司在一年内担保金额超过公司最        产 10%的担保；
近一期经审计总资产 30%的对外担保需由          （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
股东大会以特别决议通过，即应当由出席股        的担保。公司在一年内担保金额超过公司最
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决        近一期经审计总资产 30%的对外担保需由股
权的 2/3 以上通过。                           东大会以特别决议通过，即应当由出席股东
                                              大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
                                              的 2/3 以上通过。



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第三十一条 本制度经股东大会决议批准后 本条删除

实施。
第三十二条 本制度由董事会负责解释。        第三十一条 本制度由董事会负责解释，自股
                                           东大会批准之日起生效。




     特此公告。



                                             银泰黄金股份有限公司董事会

                                                       二〇二二年四月八日




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