证券代码：000975                证券简称：银泰黄金              公告编号：2022-046



                         银泰黄金股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式
进行了表决，公司于 2022 年 10 月 28 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有
限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票
表决的方式通过了如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议通过了关于公司《2022 年第三季
度报告》的议案。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘请公司 2022 年度
审计机构的议案。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。


     特此公告。



                                              银泰黄金股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年十月二十八日




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