证券代码：000975                证券简称：银泰黄金           公告编号：2023-013



                         银泰黄金股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告


         本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通
知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于
2023 年 2 月 27 日上午 11:30 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103
公司会议室以现场和视频方式召开。会议由公司监事会主席胡斌先生主持，应出
席监事 3 人，现场出席监事 2 人，监事赵石梅女士以视频方式参会。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名
投票表决的方式通过了如下决议：
     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度监
事会工作报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。
     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度财
务决算报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。
     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年年度
报告正文及摘要》的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告正文及摘要》。
     四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度内
部控制自我评价报告》的议案。

     1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，


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按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司
业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
     2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效。
     3、2022 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部
控制制度》的情形发生。
     综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
     五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案。
     公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金
需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及
股东整体利益的情形。因此，一致同意公司 2022 年度利润分配预案。
     详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
     六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司
利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进
行委托理财等投资的公告》。
     七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开
展衍生品投资业务的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的
公告》。


     以上第一、二、三、五、六项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     特此公告。



                                                 银泰黄金股份有限公司监事会
                                                     二○二三年二月二十七日

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