证券代码：000976            证券简称：华铁股份           公告编号：2018-060



                广东华铁通达高铁装备股份有限公司

               第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




       广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于

2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议通知

已于 2018 年 10 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先

生召集和主持，公司董事 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如

下：

       审议通过了《关于全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司对外提供反担保

的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保事项公告》（公告编号：

2018-061）。

       独立董事对本次对外担保事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日

披露的《独立董事关于公司对外提供担保的独立意见》

       表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                    广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 22 日



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