证券代码：000976            证券简称：华铁股份           公告编号：2018-062



                广东华铁通达高铁装备股份有限公司

               第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




       广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于

2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议通知

已于 2018 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先

生召集和主持，公司董事 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如

下：

   一、     审议通过公司《2018 年第三季度报告》；

   具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-064）、《广东华铁通达高铁装备

股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

       表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   二、     审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》；

       审议通过公司注销已离职激励对象获授但尚未行权的股票期权，共计

9,000,000 份。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司注销部分股票期

权的公告》（公告编号：2018-065）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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   三、    审议通过《关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

   2018 年度财务及内控审计机构的议案》；

    鉴于大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )担任公司财务及内控审计工作已三

年，对公司的生产、经营管理情况比较熟悉，且公司董事会审计委员会对大华会

计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度对公司审计工作情况及执业质量进行

了核查，并做出了全面客观的评价。基于双方相互之间的合作经历和了解，现同

意继续聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )为本公司 2018 年度财务及内控

审计机构，为期一年，费用为人民币壹佰捌拾万元。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   四、    审议通过《关于召开广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018 年

   第二次临时股东大会的议案》；

    审议通过本公司于 2018 年 11 月 15 日下午 2：30 在北京市东城区北三环

东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审

计机构的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关

于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）

          表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   五、     备查文件目录

   1、     经与会董事签署并盖章的第八届董事会第二十二次会议决议

   2、     独立董事意见

                                    2
3、   深交所要求的其他文件



特此公告。




                             广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                          2018 年 10 月 30 日




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