证券代码：000976           证券简称：华铁股份           公告编号：2018-063



               广东华铁通达高铁装备股份有限公司

               第八届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）监

事会于 2018 年 10 月 20 日以书面和传真方式发出了关于召开第八届监事会第

十五次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯的方式召开。公司监事

会成员共 3 名，实际出席会议参加表决监事 3 名。本次监事会会议由监事会主

席危潮忠先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符

合法律、法规和《公司章程》等有关规定，与会监事对下列提案进行了审议并通

过如下决议：

    一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东华铁通达高铁装备股份有限公

司 2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-064）、《广东华铁通达高铁装备

股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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    二、审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》

    经审核涉及的原激励对象及注销其获授股票期权的数量，本次注销已离职激

励对象获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》

（2018年修订）及《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草

案）》中的相关规定，同意按上述规定注销相应的股票期权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司注销部分股票期权的公告》 公

告编号：2018-065）。

    表决结果：表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、 备查文件目录

   1、   经与会监事签署并盖章的公司第八届监事会第十五次会议决议




    特此公告。




                               广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

                                              2018 年 10 月 30 日




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