证券代码：000976         证券简称：华铁股份         公告编号：2018-070



               广东华铁通达高铁装备股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况：

     （1）召开时间：2018 年 11 月 15 日下午 2:30

     （2）召开地点：北京市东城区北三环 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室

     （3）召开方式：现场投票和网络投票

     （4）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

     （5）主持人：石松山董事长

     （6）会议通知及相关文件刊登在 2018 年 10 月 31 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的规定。

     2、会议出席情况：

    （1）通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 695,926,222 股，占上

市公司总股份的 43.6132％。

      其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 695,672,122 股，占上市公

司总股份的 43.5973％。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 254,100 股，



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占上市公司总股份的 0.0159％。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

     （一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东亦可通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

     （二）具体表决情况
     1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度财务及内控审计机构的议案》
    同意 695,672,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对

254,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

   2、律师姓名：杨兴辉、朱晓娜

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合

法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东

大会的通知；

   2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东

大会的提示性公告；

   3、广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

   4、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018 年

第二次临时股东大会的法律意见书；

   5、按有关规定要求备查的其他文件。

    特此公告。

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广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

               2018 年 11 月 15 日




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