证券代码：000976             证券简称：华铁股份          公告编号：2018-071



                广东华铁通达高铁装备股份有限公司

               第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




       广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于

2018 年 11 月 26 日以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议通知

已于 2018 年 11 月 16 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先

生召集和主持，公司董事 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如

下：

   一、     审议通过《关于公司为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供

            担保的议案》；

   具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司

对外担保公告》（公告编号：2018-072）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   二、     审议通过《关于全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司为其子公司

            青岛亚通达铁路设备制造有限公司提供担保的议案》；

   具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司

对外担保公告》（公告编号：2018-073）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、   备查文件目录

1、    经与会董事签署并盖章的第八届董事会第二十三次会议决议

2、    独立董事意见

3、    深交所要求的其他文件



特此公告。




                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                           2018 年 11 月 26 日




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