证券代码：000976         证券简称：华铁股份         公告编号：2019-003




               广东华铁通达高铁装备股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会审议的第 1-4 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 8 日下午 2:30；
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 7 日～2019 年 1 月 8 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1
月 8 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 8
日下午 3:00 的任意时间。

    （3）召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108

室会议室

    （4）召开方式：现场投票和网络投票

    （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

    （6）主持人：石松山董事长

    （7）会议通知及相关文件刊登在 2018 年 12 月 24 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     2、会议出席情况：

   （1）通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 763,483,429 股，占上

市公司总股份的 47.8469％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 763,208,029 股，占上市公

司总股份的 47.8297％。

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 275,400 股，占上市公司总股份的

0.0173％。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

   （二）具体表决情况
    1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》。
    2.1 发行规模；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.2 发行对象与发行方式；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.3 向股东配售的安排；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.4 债券期限和品种；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.5 债券利率及确定方式、还本付息方式；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.6 担保方式；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.7 募集资金用途；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.8 上市安排；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.9 决议的有效期；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.10 偿债保障措施；
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.11 其他需要明确的事项。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事
宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    4、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    5、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于 2019 年度对外担保计划的议案》。
    总表决情况：
    同意 763,233,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对
250,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,606,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8026％；反对
250,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1974％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

   2、律师姓名：朱晓娜、王华堃

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合

法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

   北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

   四、备查文件
   1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东

大会的通知；

   2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议

决议；

   3、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年

第一次临时股东大会的法律意见书；

   4、按有关规定要求备查的其他文件。

    特此公告。



                            广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                           2019 年 1 月 8 日