证券代码：000976         证券简称：华铁股份        公告编号：2019-087


                    广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会审议的第 2-3 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

     一、会议召开和出席情况

    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日下午 2:30；
    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 14 日～2019 年 11 月 15 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
11 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 14 日下午 3:00 至 2019
年 11 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

    （3）召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108

室会议室

    （4）召开方式：现场投票和网络投票

    （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

    （6）主持人：石松山董事长

    （7）会议通知及相关文件刊登在 2019 年 10 月 31 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     2、会议出席情况：
    （1）通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 711,422,523 股，占上

市公司总股份的 44.5843％。

      其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 706,916,993 股，占上市

公司总股份的 44.3020％。

      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,505,530 股，占上市公司总股份

的 0.2824％。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  （二）具体表决情况
    1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务及内控审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 709,964,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
1,458,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 101,916,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5896％；反对
1,458,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
    同意 709,964,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
1,458,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 101,916,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5896％；反对
1,458,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    3、审议通过《关于增加 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保的
议案》。
    总表决情况：
    同意 709,964,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
1,458,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 101,916,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5896％；反对
1,458,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4104％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、律师姓名：王华堃、朱晓娜

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合

法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

    北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

    四、备查文件

    1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东

大会的通知；

    2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    3、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年

第三次临时股东大会的法律意见书；

    4、按有关规定要求备查的其他文件。

     特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

               2019 年 11 月 15 日