证券代码：000976         证券简称：华铁股份       公告编号：2020-098


                  广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会审议的第 2 项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日下午 2:30；

    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 16 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9

月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至

下午 3:00。

    （3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室

    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、

“上市公司”）董事会

    （6）主持人：董事长宣瑞国先生

    （7）会议通知及相关文件刊登在 2020 年 8 月 31 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    2、会议出席情况
    （1）通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 520,902,928 股，占上
市公司有表决权股份总数的 33.0174%。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 515,975,655 股，占上市公
司有表决权股份总数的 32.7051%。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,927,273 股，占上市公司有表决权

股份总数的 0.3123%。

    【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2020 年 9 月 10

日 ） 公 司 股 份 总 数 - 公 司 回 购 专 户 股 份 数 =1,595,678,796-18,015,836=

1,577,662,960 股】

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人出席或列席

了会议, 公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    2、具体表决情况
    （1）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务及内控审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 520,902,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,666,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）审议通过《关于增加 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》。
    总表决情况：
    同意 516,959,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2430％；反
对 3,943,173 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7570％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 37,722,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5363％；反对
3,943,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4637％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分

之二以上通过。
    （3）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
    总表决情况：
    同意 520,639,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9494％；反
对 263,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0506％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 41,402,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3674％；反对

263,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6326％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    李渔清先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    （4）审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
    总表决情况：
    同意 520,625,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9468％；反
对 277,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0532％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 41,388,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3347％；反对

277,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6653％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       耿超先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

       2、律师姓名：张鼎城、王华堃

       3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人

员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

       北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

       四、备查文件

       1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的 2020 年第二次临时股东大会决

议；

       2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年

第二次临时股东大会的法律意见；

       3、深交所要求的其他文件。



       特此公告。



                                   广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                2020 年 9 月 16 日