证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2021-038
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 6 项议案经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 21 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 21 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 21 日上午 9:15 至
下午 3:00。
（3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”）董事会
（6）主持人：董事长宣瑞国先生
（7）会议通知及相关文件刊登在 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
2、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 523,039,256 股，占上
市公司有表决权股份总数的 33.1528%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 515,068,916 股，占上市公
司有表决权股份总数的 32.6476%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,970,340 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5052%。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2021 年 6 月 15
日 ） 公 司 股 份 总 数 - 公 司 回 购 专 户 股 份 数 =1,595,678,796-18,015,836=
1,577,662,960 股】
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议, 公司聘请的
律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
2、具体表决情况
（1）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 522,490,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8951％；反对
409,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0782％；弃权 139,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意 43,051,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7413％；反对
409,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9381％；弃权 139,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3206％。
（2）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 522,473,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对
409,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0782％；弃权 157,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 43,033,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7014％；反对
409,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9381％；弃权 157,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％。
（3）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 522,473,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对
409,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0782％；弃权 157,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 43,033,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7014％；反对
409,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9381％；弃权 157,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％。
（4）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 522,490,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8951％；反对
409,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0782％；弃权 139,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意 43,051,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7413％；反对
409,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9381％；弃权 139,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3206％。
（5）审议通过《公司公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 522,630,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9218％；反对
409,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0782％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,191,067 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0619％；反对
409,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9381％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）审议通过《关于 2021 年度对外担保计划的议案》
总表决情况：
同意 517,965,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0300％；反对
5,073,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9700％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,526,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3636％；反对
5,073,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6364％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：朱晓娜、钟亚琼
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2021 年 06 月 21 日
