广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009-009
广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长罗伟先生、主管会计工作负责人余炎祯先生、财务负责人郑重华先生声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 春晖股份
股票代码 000976
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 中国广东省开平市长沙港口路10 号
注册地址的邮政编码 529300
办公地址 中国广东省开平市长沙港口路10 号
办公地址的邮政编码 529300
公司国际互联网网址 http://www.my0976.com
电子信箱 my0976@my0976.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈伟奇 关卓文
联系地址 中国广东省开平市长沙港口路10 号 中国广东省开平市长沙港口路10 号
电话 0750-2228111 0750-2228111
传真 0750-2276959 0750-2276959
电子信箱 my0976@my0976.com gzw@my0976.com广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,922,096,388.65 2,265,933,939.16 -15.17% 2,167,313,467.54
利润总额 -283,067,007.16 13,072,317.87 -2,265.39% 10,785,973.34
归属于上市公司股东
的净利润
-283,067,007.16 13,072,317.87 -2,265.39% 10,785,973.34
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-283,013,127.99 11,770,669.45 -2,504.39% 11,491,994.37
经营活动产生的现金
流量净额
145,394,405.84 14,814,181.60 881.45% 100,622,898.40
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 1,626,844,993.54 2,020,546,296.50 -19.48% 2,020,546,296.50
所有者权益（或股东
权益）
721,130,763.24 1,004,197,770.40 -28.19% 1,004,197,770.40
股本 586,642,796.00 586,642,796.00 0.00% 586,642,796.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） -0.4825 0.0223 -2,263.68% 0.0184
稀释每股收益（元/股） -0.4825 0.0223 -2,263.68% 0.0184
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.4824 0.0201 -2,500.00% 0.0196
全面摊薄净资产收益率（%） -39.25% 1.30% -40.55% 1.07%
加权平均净资产收益率（%） -32.81% 1.31% -34.12% 1.09%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-39.25% 1.17% -40.42% 1.14%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-32.81% 1.18% -33.99% 1.16%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.248 0.025 892.00% 0.172
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.23 1.71 -28.07% 1.71
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
其他收入 154,420.83广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
捐款支出 -200,000.00
固定资产清理 -8,000.00
罚款支出 -300.00
合计 -53,879.17 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 216,356,753 36.88% -38,422,101 -38,422,10
1 177,934,652 30.33%
1、国家持股
2、国有法人持股 104,940,900 17.89% -28,862,600 -28,862,60
0 76,078,300 12.97%
3、其他内资持股 110,643,402 18.86% -8,799,642 -8,799,642 101,843,760 17.36%
其中：境内非国有
法人持股
110,643,402 18.86% -8,799,642 -8,799,642 101,843,760 17.36%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 772,451 0.13% -759,859 -759,859 12,592 0.00%
二、无限售条件股份 370,286,043 63.12% 38,422,101 38,422,101 408,708,144 69.67%
1、人民币普通股 370,286,043 63.12% 38,422,101 38,422,101 408,708,144 69.67%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 586,642,796 100.00% 0 0 586,642,796 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限售
股数
本年增加限
售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632 0 0 71,290,632 股改限售股
开平市工业实业开发公司 41,400,000 7,800,000 0 33,600,000 股改限售股 2008 年01 月14 日广东开平春晖股份有限公司
2008 年年度报告摘要
4
开平市工业材料公司 41,400,000 0 0 41,400,000 股改限售股
信达投资有限公司 39,352,770 8,799,642 0 30,553,128 股改限售股 2008 年01 月14 日
开平市国康明胶公司 18,252,720 18,252,720 0 0 股改限售股 2008 年01 月14 日
开平市工业资产经营公司 2,670,840 2,097,140 0 573,700 股改限售股 2008 年01 月14 日
开平市锅炉设备安装公司 628,560 379,460 0 249,100 股改限售股 2008 年01 月14 日
开平市装饰工程开发公司 588,780 333,280 0 255,500 股改限售股 2008 年01 月14 日
罗伟 383,623 383,623 0 0 司法裁定 2008年01 月08 日
谭子良 179,024 179,024 0 0 司法裁定 2008年01 月08 日
关华玺 153,449 153,449 0 0 司法裁定 2008年01 月08 日
陈伟奇 25,575 25,575 0 0 司法裁定 2008年01 月08 日
谭文龙 18,188 18,188 0 0 高管持股 2008年01 月01 日
余炎祯 2,842 0 0 2,842 高管持股 2008年01 月01 日
张海峰 9,750 0 0 9,750 高管持股 2008年01 月01 日
合计 216,356,753 38,422,101 0 177,934,652 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 102,361
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
广州市鸿汇投资有限公司 境内非国有法人12.15% 71,290,632 71,290,632 0
开平市工业材料公司 国有法人 7.06% 41,400,000 41,400,000 0
开平市工业实业开发公司 国有法人 5.73% 33,600,000 33,600,000 0
信达投资有限公司 境内非国有法人5.21% 30,553,128 30,553,128 0
黄玉启 境内自然人 0.34% 2,000,000 0 0
周静艳 境内自然人 0.27% 1,600,000 0 0
李文娟 境内自然人 0.22% 1,315,458 0 0
张青 境内自然人 0.18% 1,054,920 0 0
广东省开平涤纶企业集团公司国有法人 0.16% 942,483 0 0
范国定 境内自然人 0.15% 873,500 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄玉启 2,000,000 人民币普通股
周静艳 1,600,000 人民币普通股
李文娟 1,315,458 人民币普通股
张青 1,054,920 人民币普通股
广东省开平涤纶企业集团公司 942,483 人民币普通股
范国定 873,500 人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司 824,000 人民币普通股
庞增鑫 805,800 人民币普通股
余仁聪 782,000 人民币普通股广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
许卓权 736,517 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值，2007 年
8 月1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书，工业
资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内公有
资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值，2007 年8 月1 日，开平市资产管理委
员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书，授权工业资产对工业实业、工业材料、国康明胶、装饰公司四
家公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述四家法人股东成为春晖股份的一致行动人。
报告期内，工业实业、国康明胶、工业资产、装饰公司分别通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份” 7,800,000
股、18,252,720 股、2,097,140 股、333,280 股，四家公司出售的股份共28,137,850 股，占本公司总股份的4.86%。
截止报告期，上述五家公司尚持有春晖股份75,829,200 股，占公司总股本的12.93%，仍为公司控股股东。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
罗 伟 董事长 男 43 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日511,498 46,413 司法裁定 24.87 否
关海云
董事、总经
理 男 40 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 20.86 否
关华玺
董事、副总
经理 男 55 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日204,599 0 司法裁定 20.86 否
陈伟奇 董事、董秘 男 41 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日34,100 0 司法裁定 15.52 否
冯瑞君 董事 男 50 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 0.00 是
祁锦雄 董事 男 44 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 0.00 是
刘 恒 独立董事 男 45 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 0.91 否
云武俊 独立董事 男 54 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 0.91 否
杨志勇 独立董事 男 39 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 3.12 否
张竹源 监事 男 48 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 0.00 是
吴启安 监事 男 42 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 14.95 否
张海峰 监事 男 36 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日9,750 9,7500 5.44 否
余炎祯 副总经理 男 41 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日3,789 3,7890 20.86 否
朱妙蓉 副总经理 女 44 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 20.86 否
郑重华 财务负责人 男 44 2008 年09 月17 日2011 年09 月17 日0 00 15.68 否
合计 - - - - - 763,736 59,952 - 164.84 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
罗 伟 董事长 7 7 0 0 0 否
关海云 董事、总经理 7 7 0 0 0 否
关华玺 董事、副总经理 7 7 0 0 0 否
陈伟奇 董事、董事会秘书 2 2 0 0 0 否
冯瑞君 董事 2 2 0 0 0 否
祁锦雄 董事 2 2 0 0 0 否
刘 恒 独立董事 2 2 0 0 0 否
云武俊 独立董事 2 2 0 0 0 否
杨志勇 独立董事 7 7 0 0 0 否
谭毓筹 董事 2 0 0 0 2 是广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
张惟果 董事 5 5 0 0 0 否
郑植艺 独立董事 5 3 2 0 0 否
胡春辉 独立董事 5 5 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
公司第四届董事会董事谭毓筹先生因出国未能出席第四届董事会第16 次、17 次会议。
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 2
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主要从事涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品的生产和销售。2008 年是本公司极其艰难的一年，
上半年原油价格上涨带动PTA、EG 等原材料大幅上升，同时下游需求不振，公司产品盈利空间受到严重挤压；下半年随着世
界金融危机蔓延，原油价格持续暴跌，PTA、EG 等原料及公司产品价格急速下跌，本公司产品和原材料库存出现达7000 多
万元的跌价损失。报告期内，公司实现主营业务收入19.22 亿元，同比减少15.14%；净利润-28306.70 万元。
面对前所未有的严峻形势，本公司认真贯彻董事会各项部署和要求，坚持以求生存为立足点，上半年当机立断，调整生
产负荷，进行生产资源的休整，最大限度避开了下游市场不景、产品价格呈“过山车”式升跌带来的冲击。在历史性困难当
中，公司没有因此裁减一名员工，并维持员工收入的稳定，表现出高度的社会责任感。主要体现在如下方面：
（1）科学决策，化解风险。报告期内，公司根据产品及原材料价格大起大落和市场走势难以准确判断的不利局势，积极
走访各大厂家，加强产品信息收集与分析，认真分析市场，科学决策。今年，公司根据掌握的市场信息，及时调整生产计划，
较好完成了涤纶286 台次、锦纶42 台次的转产任务，促进了产销平衡。
（2）狠抓管理，提高质量。面对经济危机，公司清醒地认识到，只有加强内部管理，提高产品质量，才能在市场上站住
脚。报告期内，公司通过节能降耗，节约开支和强化生产管理的措施，提升了产品质量，客户的满意度进一步提高。
（3）抓好研发，提升实力。报告期内，公司进一步加大新品研发的力度，相继开发出涤纶100d/192fDTY、300d/96f 单股
丝、75d/72f 吸湿排汗纤维、锦纶88d/24f、88d/36f、44d/12f DTY 和弱网、免上浆、舞龙纱等新产品，丰富了产品结构，其中
舞龙纱填补了国内的空白，提高了市场竞争力。新产品的开发不但获得顾客的认同，还成为公司未来的利润增长点，为公司
的发展增强了后劲。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
纤维制品制造业 192,209.64 203,386.95 -5.82% -15.17% -6.16% -10.17%
主营业务分产品情况
涤纶丝 101,348.50 109,525.30 -8.07% -14.28% -3.74% -8.30%
锦纶丝 16,868.28 17,993.15 -6.67% -22.61% -21.97% -3.73%
固相切片 37,660.84 37,926.17 -0.70% 2.70% 12.51% -1.13%
聚酯切片 34,973.29 37,837.43 -8.19% -27.43% -20.18% -8.75%广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 166,515.14 -19.51%
国外 25,694.50 30.39%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
由于公司今年大幅度亏损，因此公司未提出利润现金分配预案。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 13,072,317.87 0.00%
2006 年 0.00 10,785,973.34 0.00%
2005 年 0.00 -85,603,134.43 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
广东信达化纤有限公司 0.00 0.00% 1,187.00 100.00%
合计 0.00 0.00% 1,187.00 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市世纪科怡科技发展有限公司 90.00 2,089.88 0.00 0.00
合计 90.00 2,089.88 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股改承诺事项：
1、持股比例高于5％的原公司第一、第二、第三大股东广东省开平涤纶企业集团公司、开平市工业实业开发公司、开平
市工业材料公司承诺：自获得流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的12 个月内，通过深交
所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的5％，在24 个月内不超过10％。
2、持股比例低于5％的其他股东开平市国康明胶公司、开平市工业资产经营公司、开平市锅炉设备安装公司、开平市装广东开平春晖
股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
饰工程开发公司承诺：自获得流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的12 个月内，通过深交
所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的5％。
（二）承诺履行情况
1、截至目前公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。
2、2007 年8 月广东省江门市中级人民法院下达（2006）江中法民四破字第1-53 号《民事裁定书》，裁定本公司原大股
东广东省开平涤纶企业集团公司破产清算组依法协助信达投资有限公司（“信达投资”）将其竞买所得的春晖股份限售流通股
13117.59 万股股权中的70%（9182.313 万股）过户到广州市鸿汇投资有限公司（“鸿汇投资”）名下，其余的30%（3935.277
万股）过户到信达投资名下。
上述股权均已完成过户手续。
截至报告期，上述股东均严格遵守股改承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自获得流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让。在前项
承诺期期满后的12 个月内，通过深交所竞价交易出售股份的数
量不超过春晖股份总股本的5％，在24 个月内不超过10％。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2003 年6 月19 日，中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民法院递交《民事起诉状》，请求判令本公
司1997 年9 月24 日为开平市二轻包装厂向中国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元545,344.21 元承担连带清偿责
任。就其起诉事项，广东省江门市中级人民法院采取了诉前保全措施，于2004 年2 月4 日冻结了本公司在中国银行开平支行
活期存款4,500,000.00 元。2004 年3 月18 日，广东省江门市中级人民法院对此案件作出一审判决，判决本公司承担连带清偿
责任，本公司对其判决不服，向广东省高级人民法院提起上诉。2006 年11 月10 日，广东省高级人民法院做出判决，判决本
公司承担连带清偿责任，本公司对其判决不服，向广东省高级人民法院提起再审申请。2008 年4 月18 日，广东省高级人民法
院作出终审判决，维持原二审判决。6 月11 日，广东省江门市中级人民法院下达《结案通知书》，并将执行后的剩余款项
144420.83
元退回本公司。
本公司已于2004 年年度报告中将该担保事项作为预计负债处理。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名初始投资金额 持有数量 占该公司股期末账面值报告期损报告期所有会计核算科股份来源广东开平春晖股份有限公司2008
年年度报告摘要
11
称 权比例 益 者权益变动 目
广东发展银
行
5,001,000.00 2,247,361 0.02% 5,001,000.00 0.00 0.00 长期股权投
资 投资
合计 5,001,000.00 2,247,361 - 5,001,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会报告
（一）报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了五次监事会会议，主要内容如下：
1、2008 年3 月23 日在本公司二楼会议室召开第四届监事会第六次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席吴启
安先生主持，会议审议通过了以下事项：
(1)审议通过《公司2007 年年度报告》及摘要；
(2)审议通过《公司2007 年监事会工作报告》;
(3)审议通过《公司2007 年度财务决算报告》。
本次监事会还对公司2007 年度有关事项发表了独立意见。
本次监事会会议决议公告刊登在2008 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、2008 年8 月1 日在本公司二楼会议室召开第四届监事会第七次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席吴启安
先生主持，会议审议通过了以下事项：
（1）审议通过《公司2008 年半年度报告》及摘要。
本次监事会会议决议公告无需刊登。
3、2008 年9 月1 日在本公司二楼会议室召开第四届监事会第八次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席吴启安
先生主持，会议审议通过了以下事项：
(1)审议通过《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在2008 年9 月2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
4、2008 年9 月17 日在本公司二楼会议室召开第五届监事会第一次会议，全体监事出席了会议。会议由张竹源先生主持，
会议审议通过了以下事项：
(1) 选举张竹源先生为公司第五届监事会主席。
本次监事会会议决议公告刊登在2008 年9 月18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
5、2008 年10 月23 日在本公司二楼会议室召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席了会议。会议由监事会主席张竹
源先生主持，会议审议通过了以下事项：
(1) 审议通过《公司2008 年第三季度报告》。
本次监事会会议决议公告无需刊登。
（二）监事会对本年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，
公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，
公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发
现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、关联交易广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司实际情况出发，以市场原则进行，
没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据中国证监会《关于做好上市公司2008 年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、
《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了
覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分
有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制
的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
天健光华审(2009)GF 字第030008 号
广东开平春晖股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东开平春晖股份有限公司（以下简称春晖股份）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表，
2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是春晖股份管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运
用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，春晖股份财务报表已经按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面
公允反映了春晖股份2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司
中国注册会计师 章为纲
中国注册会计师 李瑛
报告日期： 2009 年4 月21 日广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东开平春晖股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 308,651,487.29 308,651,487.29 304,196,817.45 304,196,817.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,594,389.60 14,594,389.60 90,035,763.72 90,035,763.72
应收账款 14,821,123.46 14,821,123.46 26,659,268.44 26,659,268.44
预付款项 8,394,485.03 8,394,485.03 6,098,547.44 6,098,547.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,284,336.40 4,284,336.40 4,645,039.97 4,645,039.97
买入返售金融资产
存货 253,465,908.85 253,465,908.85 491,839,638.53 491,839,638.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 604,211,730.63 604,211,730.63 923,475,075.55 923,475,075.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,001,000.00 5,001,000.00 5,001,000.00 5,001,000.00
投资性房地产 21,253,620.98 21,253,620.98 21,741,781.78 21,741,781.78
固定资产 933,220,144.66 933,220,144.66 1,004,680,548.03 1,004,680,548.03
在建工程 850,000.00 850,000.00 1,849,629.79 1,849,629.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,308,497.27 62,308,497.27 63,798,261.35 63,798,261.35
开发支出
商誉
长期待摊费用广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,022,633,262.91 1,022,633,262.91 1,097,071,220.95 1,097,071,220.95
资产总计 1,626,844,993.54 1,626,844,993.54 2,020,546,296.50 2,020,546,296.50
流动负债：
短期借款 467,094,456.40 467,094,456.40 500,960,191.14 500,960,191.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 146,070,000.00 146,070,000.00 177,130,000.00 177,130,000.00
应付账款 215,415,553.33 215,415,553.33 299,449,310.26 299,449,310.26
预收款项 29,957,864.80 29,957,864.80 20,735,297.95 20,735,297.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 741,858.00 741,858.00 600,842.08 600,842.08
应交税费 22,476,335.40 22,476,335.40 -4,452,739.52 -4,452,739.52
应付利息 1,138,903.20 1,138,903.20 596,152.47 596,152.47
应付股利
其他应付款 22,819,259.17 22,819,259.17 21,329,471.72 21,329,471.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 905,714,230.30 905,714,230.30 1,016,348,526.10 1,016,348,526.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 905,714,230.30 905,714,230.30 1,016,348,526.10 1,016,348,526.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 586,642,796.00 586,642,796.00 586,642,796.00 586,642,796.00
资本公积 358,679,420.36 358,679,420.36 358,679,420.36 358,679,420.36
减：库存股
盈余公积 79,032,702.02 79,032,702.02 79,032,702.02 79,032,702.02广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
一般风险准备
未分配利润 -303,224,155.14 -303,224,155.14 -20,157,147.98 -20,157,147.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计721,130,763.24 721,130,763.24 1,004,197,770.40 1,004,197,770.40
少数股东权益
所有者权益合计 721,130,763.24 721,130,763.24 1,004,197,770.40 1,004,197,770.40
负债和所有者权益总计 1,626,844,993.54 1,626,844,993.54 2,020,546,296.50 2,020,546,296.50
9.2.2 利润表
编制单位：广东开平春晖股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,922,096,388.65 1,922,096,388.65 2,265,933,939.16 2,265,933,939.16
其中：营业收入 1,922,096,388.65 1,922,096,388.65 2,265,933,939.16 2,265,933,939.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,205,109,516.64 2,205,109,516.64 2,254,481,517.06 2,254,481,517.06
其中：营业成本 2,033,869,496.91 2,033,869,496.91 2,184,169,562.31 2,184,169,562.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,410,946.46 2,410,946.46 439,632.08 439,632.08
销售费用 13,728,645.63 13,728,645.63 11,381,990.06 11,381,990.06
管理费用 37,530,978.95 37,530,978.95 22,532,149.64 22,532,149.64
财务费用 45,244,911.40 45,244,911.40 31,743,251.82 31,743,251.82
资产减值损失 72,324,537.29 72,324,537.29 4,214,931.15 4,214,931.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,539,995.77 1,539,995.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-283,013,127.990 -283,013,127.990 12,992,417.87 12,992,417.87
加：营业外收入 154,420.83 154,420.83 80,000.00 80,000.00广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
减：营业外支出 208,300.00 208,300.00 100.00 100.00
其中：非流动资产处置损失8,000.00 8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-283,067,007.160 -283,067,007.160 13,072,317.87 13,072,317.87
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-283,067,007.160 -283,067,007.160 13,072,317.87 13,072,317.87
归属于母公司所有者的净
利润
-283,067,007.160 -283,067,007.160 13,072,317.87 13,072,317.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.48250 -0.48250 0.0223 0.0223
（二）稀释每股收益 -0.48250 -0.48250 0.0223 0.0223
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东开平春晖股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,032,462,300.23 2,032,462,300.23 2,640,554,862.70 2,640,554,862.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,708,845.99 1,708,845.99
收到其他与经营活动有关
的现金
8,289,565.24 8,289,565.24 4,610,203.14 4,610,203.14
经营活动现金流入小计2,040,751,865.47 2,040,751,865.47 2,646,873,911.83 2,646,873,911.83
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,811,707,860.90 1,811,707,860.90 2,551,881,890.20 2,551,881,890.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
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净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
44,659,007.66 44,659,007.66 47,468,963.39 47,468,963.39
支付的各项税费 8,245,295.08 8,245,295.08 11,332,302.03 11,332,302.03
支付其他与经营活动有关
的现金
30,745,295.99 30,745,295.99 21,376,574.61 21,376,574.61
经营活动现金流出小计1,895,357,459.63 1,895,357,459.63 2,632,059,730.23 2,632,059,730.23
经营活动产生的现金
流量净额
145,394,405.84 145,394,405.84 14,814,181.60 14,814,181.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,539,995.77 1,539,995.77
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,539,995.77 6,539,995.77
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,361,638.33 3,361,638.33 6,668,763.48 6,668,763.48
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计3,361,638.33 3,361,638.33 11,668,763.48 11,668,763.48
投资活动产生的现金
流量净额
-3,361,638.33 -3,361,638.33 -5,128,767.71 -5,128,767.71
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 699,107,731.95 699,107,731.95 571,917,382.10 571,917,382.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计699,107,731.95 699,107,731.95 571,917,382.10 571,917,382.10
偿还债务支付的现金 732,973,466.69 732,973,466.69 636,191,075.17 636,191,075.17
分配股利、利润或偿付利息47,125,962.12 47,125,962.12 37,664,994.75 37,664,994.75广东开平春晖股份有限公司2008 年
年度报告摘要
18
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,247,277.46 7,247,277.46 4,054,026.26 4,054,026.26
筹资活动现金流出小计787,346,706.27 787,346,706.27 677,910,096.18 677,910,096.18
筹资活动产生的现金
流量净额
-88,238,974.32 -88,238,974.32 -105,992,714.08 -105,992,714.08
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
7,452,902.01 7,452,902.01 6,041,718.52 6,041,718.52
五、现金及现金等价物净增加额61,246,695.20 61,246,695.20 -90,265,581.67 -90,265,581.67
加：期初现金及现金等价物
余额
40,914,528.61 40,914,528.61 131,180,110.28 131,180,110.28
六、期末现金及现金等价物余额102,161,223.81 102,161,223.81 40,914,528.61 40,914,528.61广东开平春晖股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广东开平春晖股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
586,642,
796.00
358,679,
420.36
79,032,7
02.02
-20,157,
147.98
1,004,19
7,770.40
586,642,
796.00
358,679,
420.36
79,032,7
02.02
-33,229,
465.85
991,125,
452.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
586,642,
796.00
358,679,
420.36
79,032,7
02.02
-20,157,
147.98
1,004,19
7,770.40
586,642,
796.00
358,679,
420.36
79,032,7
02.02
-33,229,
465.85
991,125,
452.53
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-283,06
7,007.16
-283,06
7,007.16
13,072,3
17.87
13,072,3
17.87
（一）净利润
-283,06
7,007.16
-283,06
7,007.16
13,072,3
17.87
13,072,3
17.87
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-283,06
7,007.16
-283,06
7,007.16
13,072,3
17.87
13,072,3
17.87
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
586,642,
796.00
358,679,
420.36
79,032,7
02.02
-303,22
4,155.14
721,130,
763.24
586,642,
796.00
358,679,
420.36
79,032,7
02.02
-20,157,
147.98
1,004,19
7,770.40广东开平春晖股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
