2022


证券代码：000976            证券简称：华铁股份        公告编号：2023-005


                广东华铁通达高铁装备股份有限公司
         第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月

24日以通讯方式召开了第九届董事会2023年第一次临时会议，会议通知已于

2023年3月21日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和

主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，形成决议如下：

       （一）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员和第九届董事会薪

酬与考核委员会委员的议案》

       会议选举初红权先生为公司第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会薪

酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为

止。

       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于补选董事会专门委员会
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委员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郎悦女士担

任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为

止。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于补选董事会专门委员会

委员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第一

 次临时会议决议。

    特此公告。



                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                          2023 年 3 月 24 日