证券代码：000980               证券简称：众泰汽车        公告编号：2018—079


                          众泰汽车股份有限公司
           第七届董事会 2018 年度第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年度第八次临

时会议通知以书面方式于 2018 年 12 月 3 日发出。

    2、会议于 2018 年 12 月 8 日以通讯方式召开。

    3、公司董事 7 名,实际参加会议表决董事 7 名。

    4、本次会议由全体董事提议召开。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为湖南江南汽车制

造有限公司提供担保的议案》。

    为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽

车”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向长沙银行股

份有限公司星城支行申请 4 亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项

下的债务履行期限届满之日起两年内。

    公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽

车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公

司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司

关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-080）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司经营发展需要，公司章程拟进行修改如下：

    原“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，

副董事长一人。”

    修改为“第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长

一人，可以设副董事长一人。”

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司

章程修订对照表》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司关于提名非独立董事候

选人的议案》。

    经董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，经逐

项审议，董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意提名娄国海先生为公司第七届董

事会非独立董事候选人，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意提名俞斌先生为公司第

七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满

之日止。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司

关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-081）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2018 年度第六

次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2018 年度第六次

临时股东大会，会议将审议上述第 1-3 项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的

通知》（公告编号：2018-082）。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



    附件：娄国海先生、俞斌先生简历


                                               众泰汽车股份有限公司董事会
                                                     二○一八年十二月八日




    1、娄国海，男，1965 年 3 月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。
毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科
长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行
行长，2013 年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业
务部高级经理，并购重组部高级经理。2016 年 12 月至今，任中国长城资产股份有限
公司浙江省分公司副总经理，现拟任公司董事。
    娄国海先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    2、俞斌：男，1978 年 1 月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部
职员、经理，黄山金马股份有限公司财务总监，公司第六届董事会董事、常务副总经
理。2017 年 7 月至今任公司副总裁，现拟任公司董事。
    俞斌先生持有本公司股份 267,000 股；除担任黄山金马集团有限公司董事长、黄
山金仕特种包装材料有限公司执行董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。