证券代码:000980           证券简称:众泰汽车             公告编号:2019—013



                        众泰汽车股份有限公司

              2019 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    本公司已于 2019 年 1 月 4 日发布《众泰汽车股份有限公司关于召开 2019 年
度第一次临时股东大会的通知》，并于 2019 年 1 月 12 日发布了《众泰汽车股份有
限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的补充通知》。
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议的召开和出席情况
    1、会议的召开情况
    (1)会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 1 月 23 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间为：2019 年 1 月 22 日—2019 年 1 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 23
日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2019 年 1 月 22 日下午 15:00—2019 年 1 月 23 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    (2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号永康众泰汽车
有限公司会议室。
    (3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (4)召集人：公司董事会。
    (5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
    (6)召开本次股东大会的通知和补充通知分别于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 1
月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。
    (7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    2、会议的出席情况
    (1)股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 1,154,325,180 股，占上市公司
总股份的 56.9286％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 893,016,321 股，占上市公司总
股份的 44.0415％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 261,308,859 股，占上市公司总股份的
12.8871％。
    (2)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,536,000 股，占上市公司总股
份的 0.0758％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,199,800 股，占上市公司总股
份的 0.0592％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 336,200 股，占上市公司总股份的
0.0166％。
    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
    3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如
下议案：
    1、审议《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 1,154,204,080 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895％；反对 120,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
    本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持
有效表决股份总数的三分之二以上通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,414,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.1159％；反对 120,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8516％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0326％
    修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
    2、审议《关于公司发行超短期融资劵的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 1,154,148,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9847％；反对 176,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持
有效表决股份总数的二分之一以上通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,359,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 88.5221％；反对 176,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4779％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本
次发行超短期融资劵相关事宜的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 1,154,148,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9847％；反对 176,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持
有效表决股份总数的二分之一以上通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,359,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 88.5221％；反对 176,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4779％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
    2、律师姓名：方冰清 马泉
    马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于
众泰汽车股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效；公司控股股东铁牛集团具有提出股东大会临时提案的主体资格，
其提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的决议均合法有效。
    五、备查文件
    1、众泰汽车股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议；
    2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2019 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                 众泰汽车股份有限公司董事会
                                     二〇一九年一月二十三日