证券代码：000980             证券简称：众泰汽车          公告编号：2019—014


                           众泰汽车股份有限公司
           第七届董事会 2019 年度第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年度第三次临
时会议通知以书面方式于 2019 年 2 月 14 日发出。
    2、会议于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式召开。
    3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 名。
    4、本次会议由全体董事提议召开。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为湖南江南汽车制造有
限公司提供担保的议案》。
    为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽
车”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向华融湘江银
行股份有限公司湘潭分行申请 5.5 亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主
合同项下的贷款期限届满之次日起三年。
    公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽
车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公
司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2019 年度第二次
临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2019 年度第二次临
时股东大会，会议将审议上述 担保议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-016）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                 众泰汽车股份有限公司董事会
                                                    二○一九年二月十九日